Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2020-02-18
Т.Баярхүү: 95 сая ам.доллартай тэнцэх мөнгийг оффшор бүсэд угаагаад, эдийн засагт оруулж ирснийг шалгаж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2020-01-18
Дэд сайд асан Т.Болдбаатарын охиныг БНХАУ-ын иргэдийн хамт хорив
Дэлгэрэнгүй
...
2020-03-09
Химийн бодис худалдахаар тээвэрлэж явсныг илрүүлжээ
Дэлгэрэнгүй
...
2023-08-31
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-09-15
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал 2023 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-11-08
АНУ-ын Хориг Арга Хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт орлоо
Дэлгэрэнгүй
...
2023-06-27
ФАТФ-ын чуулга уулзалт 2023 оны 6 дугаар сарын 21-нээс 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-09-21
Ам.Долларын корреспондент банкны харилцааг бэхжүүлэх чиглэлээр 3 өдрийн сургалт болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-17
Цахим гэмт хэргийн талаар онцлох баримтууд
Дэлгэрэнгүй
...
2021-10-21
Интерполын экс даргад Хятадын шүүх 13.5 жилийн хорих ял оноожээ
Дэлгэрэнгүй
...
2021-10-21
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛД ХАМААРАХ 48 ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШАЛГАВ
Дэлгэрэнгүй
...
2021-05-27
САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ААС “ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН
Дэлгэрэнгүй